凯中精密(002823):2022年度独立董事述职报告(许怀斌)-全球快看点

深圳市凯中精密技术股份有限公司

独立董事述职报告（许怀斌）

各位股东及股东代表：

【资料图】

本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2022年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、出席会议情况

2022年，公司共召开10次董事会，5次股东大会，本人出席董事会及股东大会的情况具体如下：

二、发表独立意见情况

2022年，本人作为独立董事，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司重大事项与其他两位独立董事共同发表了有关事前认可、独立意见，具体情况如下：

本人作为第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在本人2022年任职期间工作情况如下：

1、审计委员会工作情况

（1）2022年2月25日，召开第四届董事会审计委员会2022年第一次会议，审议《2022年年度内部审计工作计划》、《2021年第四季度审计工作报告》、《2021年度内部审计工作总结》。

（2）2022年4月26日，召开第四届董事会审计委员会2022年第二次会议，审议《2021年年度报告及其摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配的预案》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2022年第一季度报告》、《2022年第一季度审计工作报告》、《关于会计师事务所2021年度审计工作的总结报告》。

（3）2022年8月28日，召开第四届董事会审计委员会2022年第三次会议，审议 《2022年半年度报告及其摘要》、《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》、《2022年第二季度审计工作报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

（4）2022年10月25日，召开第四届董事会审计委员会2022年第四次会议，审议《2022年第三季度报告》、《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》、《2022年第三季度审计工作报告》。

2、薪酬与考核委员会委员工作情况

2022年10月30日，召开第四届董事会薪酬与考核委员会2022年第一次会议，审议《关于公司高级管理人员2022年度奖金发放标准的议案》。

四、日常工作情况

2022年度本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查；同时，及时关注外部环境及市场变化对公司的影响，监督公司的规范运作，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人不断加强相关法律法规和规章制度的学习，以增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

五、其他事项

2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

独立董事许怀斌：szkczx4@126.com

以上是本人作为独立董事在2022年度履职尽责情况的汇报。2023年，本人将继续以认真、勤勉、谨慎和对全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，切实履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：许怀斌

2023年4月25日

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