龙蟠科技: 江苏龙蟠科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议资料

江苏龙蟠科技股份有限公司

     会议资料

     二〇二三年三月

(资料图片)

                 目 录

一、2023 年第四次临时股东大会会议须知

二、2023 年第四次临时股东大会会议议程

三、2023 年第四次临时股东大会会议议案

担保的议案》

             江苏龙蟠科技股份有限公司

   为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司2023年第四次临时股

东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、

《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定本须知，请参加股东大

会的全体人员遵照执行。

   一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到，

并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身

份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

   二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、

公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒

绝其他人员进入会场。

   三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状

态。

   四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证

券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2023年3月29日采用上海证券交

易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   五、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位

股东发言的时间一般不得超过5分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理

人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害

公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股

东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的

发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表

违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

   六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以

其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投

票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一

项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

  七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议

正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制

止，并及时报告有关部门处理。

                江苏龙蟠科技股份有限公司

一、会议时间、会议地点

（一）现场股东大会

   会议时间：2023 年 3 月 29 日上午 10:00

   会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司

二楼大会议室

（二）网络投票

   网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 3 月 29 日 9:15-9:25，

的 9:15-15:00。

二、会议主持人

   董事长石俊峰先生

三、会议出席对象

   （一）2023 年 3 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表（股东可书面授权代理人出席和参

加表决，该代理人可不必为本公司股东）。

   （二）公司董事、监事及高级管理人员。

   （三）公司聘请的见证律师。

   （四）其他人员。

四、会议议程

   （一）参会人员会议签到，领取会议材料。

   （二）会议主持人致辞，介绍本次股东大会出席情况，宣布现场会议开始。

   （三）会议主持人宣读会议议案：

    《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提

供担保的议案》

   （四）股东及股东代表围绕上述议案进行发言或提问，公司董事、监事及高

级管理人员回答股东及股东代表提问。

  （五）股东及股东代表投票表决。

  （六）统计现场投票并宣布结果。

  （七）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。

网络投票结果产生后，复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表

决结果。

  （八）会议主持人宣读股东大会决议。

  （九）律师对本次股东大会发表见证意见。

  （十）会议主持人宣布会议结束。

议案一

            关于公司增加向金融机构申请综合授信额度及

                 为综合授信额度内融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

     为满足公司及下属公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，

结合公司 2022 年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司及下属公司拟自

计新增向银行申请不超过人民币 30 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）

的年度综合授信额度，上述银行主要包括但不限于招商银行股份有限公司、中国

工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、

交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公

司、南京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、

中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业

银行股份有限公司等。综合授信包括但不限于短期流动资金借款、中长期借款、

银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融

资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金

额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

     为此，公司拟增加为下属江苏贝特瑞纳米科技有限公司（以下简称“江苏纳

米”）、四川锂源新材料有限公司（以下简称“四川锂源”）、山东锂源科技有限公司

（以下简称“山东锂源”）、湖北锂源新能源科技有限公司（以下简称“湖北锂源”）

申请银行综合授信提供担保，新增担保总额合计不超过人民币 20 亿元。

     董事会授权董事长在上述担保额度范围内审批具体的授信与担保事宜，授权

公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理授信申请、借款、抵押、担

保等相关手续，并签署相关法律文件，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。

                  被担保方最近

           担保方                 本次新             是否   是否

担保    被担          一期资产负债

           持股比                 增担保   担保预计有效期   关联   有反

方     保方          率（2022 年 9

            例                  额度              担保   担保

                   月 30 日）

                         对控股子公司的担保

                    资产负债率为 70%以上的控股子公司

      江苏                              自 2023 年第四次临时

龙蟠    纳米                              股东大会审议通过之

科技    山东                              日起至 2022 年年度股

      锂源                               东大会召开之日止

                    资产负债率为 70%以下的控股子公司

      四川                              自 2023 年第四次临时

龙蟠    锂源                              股东大会审议通过之

科技    湖北                              日起至 2022 年年度股

      锂源                               东大会召开之日止

     上述额度为公司预计为下属公司新增担保的最高额度，实际发生的担保总额

取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计额度内，各下属

控股公司（含新设立的控股公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用，调

剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时最近一期资产负

债率为70%以上的公司处获得担保额度。

     上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东

代表予以审议。

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